南京先正電子股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議召集符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事
規(guī)則》等法律法規(guī),合法有效。

（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間： 2017年6月9日9:30

結(jié)束時(shí)間： 2017年6月9日10:30                    

不適用

（五）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)。

（六）出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年6月6日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

《關(guān)于向南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;

2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證〔復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;

3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;

4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。

（二）登記時(shí)間: 2017年6月7日14:00-16:00

（三）登記地點(diǎn)

 南京市六合區(qū)中山科技園中鑫路698號(hào)辦公樓3樓辦公室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：湯愛梅

地址：南京市六合區(qū)中山科技園中鑫路698號(hào)辦公樓3樓辦公室

郵編：211550

電話：025-84802301

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

（三）臨時(shí)提案

如有。

五、備查文件目錄

《南京先正電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》

 南京先正電子股份有限公司

                                                                                           董事會(huì)

2017年5月25日